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pt老虎机大全:叶某的非法外汇交易涉及的违规金额相对较大

时间:2020/12/26 22:16:46   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:为促进反赌博、合法使用外汇宣传教育工作的常态化,进一步加大教育警示力度,国家外汇管理局近日公布了今年第四批跨境赌博违法外汇交易情况。报告的案件都是今年被外汇管理局处罚的涉及赌博外汇资金的非法交易案件。违章金额相当于20多万美元,最高罚款72.6万元。“打击跨境赌博事关国家形象、金融安全,事关广大人民群众的根本利益。国家...
为促进反赌博、合法使用外汇宣传教育工作的常态化,进一步加大教育警示力度,国家外汇管理局近日公布了今年第四批跨境赌博违法外汇交易情况。报告的案件都是今年被外汇管理局处罚的涉及赌博外汇资金的非法交易案件。违章金额相当于20多万美元,最高罚款72.6万元。

“打击跨境赌博事关国家形象、金融安全,事关广大人民群众的根本利益。国家外汇管理局一直在积极配合公安机关和中国人民银行,以促进跨境赌博融资渠道的治理。”此次通报涉及的个人主要是利用地下钱庄、境外非法转账国内商户利用POS机完成非法资金转账。其操作方式是隐蔽的,不仅扰乱了社会秩序和良好风俗习惯,也严重扰乱了外汇市场秩序。外汇局在严格依法查处这些违法行为的同时,配合中国人民银行将其纳入征信记录,并重点开展日常监管,加大处罚力度。

从通报的案件来看,叶某的非法外汇交易涉及的违规金额相对较大,接近100万美元。据报道,2018年7月至2019年7月,叶某通过地下钱庄非法买卖赌博外汇资金29次,金额达99.2万美元。违反《个人外汇管理办法》第三十条规定,构成非法售汇和购汇。根据《外汇管理条例》第四十五条规定,处以人民币68.1万元的罚款。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。


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